الثلاثاء 03 أغسطس 2021
توقيت مصر 23:23 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

ADS
 

السعودية.. ضبط عصابة هربت 32 مليون دولار مجهولة المصدر

suadi-3-1200x675
أرشيفية
Native
أطاحت الأجهزة الأمنية في منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية بأفراد تنظيم عصابي مكون من 6 وافدين من الجنسية الهندية، أعمارهم في العقدين الثالث والرابع.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن أفراد العصابة تورطوا بجمع وتحويل أموال مجهولة المصدر، يشتبه في أنها نتيجة غسيل أموال، إلى خارج السعودية عبر حسابات بنكية لكيانات تجارية وشركات متخصصة في مجال المقاولات، تعود ملكيتها لمواطنين، مقابل عمولة محددة.

وكشفت التحقيقات تحويلهم مبالغ مالية، بلغ مجموعها 120 مليون ريال (32 مليون دولار) خلال السنة الحالية.

كما ضبط بحوزة أفراد العصابة مبلغ مجهول المصدر بلغ 22500 ريال (6 آلاف دولار)، يشتبه في أنه ناتج عن مصدر غير مشروع، وقد جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.